Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Сова болотная]

Благодарю всех ответивших. Узнала почему налоговая мне это письмо прислала. Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.
Возможно эта информация будет кому-то полезна.

[snevsky]

Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

Конечно же банк не участвует - ни Евразийский, ни любой другой в Казахстане. Они передают всю необходимую информацию о счетах нерезидентов в свою ФНС и уже те обмениваются (или нет) информацией с ФНС других стран в зависимости от имеющихся соглашений. Так что о таком спрашивать в Евразийском в принципе бесполезно.

[MyKenigsberg]

Узнала почему налоговая мне это письмо прислала. Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

Очень вряд ли. Это скорее от конкретной налоговой зависит, насколько активно они зарубежными счетами людей интересуются.

[Igorrryan]

Мне тоже от питерской ФНС такое же уведомление пришло, хотя в 2023 году у меня были только белорусские карты (в августе 2024 завел еще киргизскую).
Вообще выглядит как просто рассылка: срок подачи сведений за 2023 год прошел еще в июне, а 2024-й еще сам не закончился.
Наверное, надо бы им написать все-таки.

[saltets]

Я бы лично открыл новый счет в РК (если он Вам нужен), уведомил бы о нем в 30 дневный срок, а старый закрыл и ждал истечения срока давности (2 года+30 дней с момента закрытия)

А почему 2 года а не 1 год?

[arba1234]

arba1234 писал(а) 16 окт 2024, 13:51:
Я бы лично открыл новый счет в РК (если он Вам нужен), уведомил бы о нем в 30 дневный срок, а старый закрыл и ждал истечения срока давности (2 года+30 дней с момента закрытия)

А почему 2 года а не 1 год?

КОАП 4.5 п 1 примерно на 2 странице
за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.1.1 настоящего Кодекса), за нарушение законодательства о негосударственных пенсионных фондах (в части административных правонарушений, предусмотренных частями 10.1, 10.2 статьи 15.29 настоящего Кодекса), об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 настоящего Кодекса) по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения,

[saltets]

за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Да, Вы правы. 15.4. здесь не пройдет.

[Propasti]

Добрый вечер.
как подать ОДДС по зарубежному счету, посоветуйте, пожалуйста. Налоговый резидент РФ, сумма более 600К.
Уведомление об открытии счета было ранее подано.

В банке открыт счет.
Среди транзакций есть списание суммы Х на вклад. Счет один. Для вклада отдельный счет банк не открывал.

Просто на одном долларовом счете две вкладки: 1) по одной - все транзакции по счету и списание Х долларов на вклад, 2) на второй вкладке - зачисление Х долларов на вклад и зачисление %%.

непонятно, как это показывать.

[MyKenigsberg]

Propasti, а выписку по счёту нельзя в банке взять? Если логика как вы описали, то перевод на вклад никак не влияет на оборот.

[Propasti]

ну человек пока в россии, а банк очень далеко. и в кривом банковском приложении нет общей выписки по счету: есть перечень транзакций на 1й вкладке и перечень транзакций на второй вкладке (зачисление вклада, и процентов)

[flabiol]

Propasti, звучит несколько странно, но если вы абсолютно уверены, что это просто замороженные деньги на том же счету, то и движение показывать, по логике, не надо: суть операции - "заморозка", а не "списание". Но все-таки убедитесь при помощи поддержки банка, что это реально так. Не забывайте, что с полученных процентов, возможно, придется оплатить налог.

[Propasti]

и вдогонку: ФНС запросила ОДДС за 2021 год.
а доступа к этим данным в онлайн нет. (такое приложение банка)

Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

[Propasti]

Propasti, звучит несколько странно, но если вы абсолютно уверены, что это просто замороженные деньги на том же счету, то и движение показывать, по логике, не надо: суть операции - "заморозка", а не "списание". Но все-таки убедитесь при помощи поддержки банка, что это реально так. Не забывайте, что с полученных процентов, возможно, придется оплатить налог.

да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку. Принскрин с сайта отправлять? и у нотариуса переводить?

[flabiol]

ну не лететь же в другую страну за выписками

Сначала связаться с налоговой и попытаться договориться, если не получится, заказать документы почтой (курьерскими службами), ну если и этого не получится, то лететь, что уж там. Но скорее всего, если там вменяемые мелкие (с точки зрения налоговой) обороты, а вы их ничем не выбесите, то на первом пункте квест и закончится.

[arba1234]

ну человек пока в россии, а банк очень далеко

Есть е мейл, есть телефон, есть ИБ (МП) в котором есть обратная связь, полно банков с Вацапами и Телегами.

Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

Просто реагирует- выписывает штраф и продолжает требовать ОДДС. В законе написано лаконично- "по требованию ФНС обязан предоставить "

да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку.

Вы поточнее излагайте , ФНС требует ОДДС или все-таки подтверждение движения по счету? Что за страна ( с автообменом или...?
P/s/ Выписка в значительном числе стран ( включая РФ ) штампов-печатей-подписей может не содержать.

[Propasti]

Propasti писал(а) 21 минуту назад:
ну человек пока в россии, а банк очень далеко

Есть е мейл, есть телефон, есть ИБ (МП) в котором есть обратная связь, полно банков с Вацапами и Телегами.
Propasti писал(а) 17 минут назад:
Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

Просто реагирует- выписывает штраф и продолжает требовать ОДДС. В законе написано лаконично- "по требованию ФНС обязан предоставить "
да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку.

Вы поточнее излагайте , ФНС требует ОДДС или все-таки подтверждение движения по счету? Что за страна ( с автообменом или...?
P/s/ Выписка в значительном числе стран ( включая РФ ) штампов-печатей-подписей может не содержать.

Страна - Израиль. По емэйл, вотсап без подтверждения личности никакие банки инфу не предоставляют. Требуют и ОДДС и подтверждение за 3 года.

[arba1234]

Страна - Израиль. По емэйл, вотсап без подтверждения личности никакие банки инфу не предоставляют.

Вы пробовали или "просто так думаете". Если есть ИБ и привязанный телефон, то можно все получить. "Письмо банкиру" писали?

[Propasti]

ы пробовали или "просто так думаете"

конечно пробовали. несколько лет я и мой родственник мучаемся с израильским банком(

[arba1234]

arba1234 писал(а) 14 ноя 2024, 20:32:
ы пробовали или "просто так думаете"

конечно пробовали. несколько лет я и мой родственник мучаемся с израильским банком(

Уточнил у приятеля: он регулярно общается с Леуми через ИБ (письмо банкиру) и 2 Вацапа ( один общебанковский, второй в конкретное отделение- Бат Ям). Обслуживанием недоволен, но конкретные операции по его просьбе выполняют, на конкретные вопросы отвечают. В Вацапах идентификация через перс номер + номер карты ( у него Исракард)+СМС с кодом.

[MyKenigsberg]

Подскажите, уведомлял ли кто-то налоговую РФ об изменении наименования банка FF Казахстан? С 20.05.2024 г. банк FF изменил наименование на АО "Фридом Банк Казахстан".

А в чём вопрос? По правилам уведомлять об изменении данных банка надо.