Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[nrufina]

Вопрос такой. Открыла в Казахстане четыре банковские карты- Фридом, Каспи, Береке, Хоум кредит. Надо по всем картам подать сведения в банк? В каждом банке небольшие суммы для активации карты. В Каспи и Хоуме -тенговские, Фридом -Евро. Естественно, без движений, открыты вчера и позавчера.

[makus]

Надо по всем картам подать сведения в банк?

Естественно. И по каждому счету, если их несколько на карте

[nrufina]

по всем счетам, которые предполагается использовать?

[Nud]

по всем счетам,

которые открыты!!!

[Penc]

Кто-то разобрался, что это за фигня?

100% - это какая то ошибка. у меня восклицательными знаками горят все счета кроме одного.
При том что часть была открыта недавно и сведения по ним подавались только об открытии.
Часть с оборотами менее 600 тр и сведения не обязан подавать.
А по части подавались и ОДДС и 3-ндфл по тем копейкам по процентам, налоги уплачены, все выписки были предоставлены.
К декларации и ОДДС вопросов не возникло.
Иногда я думаю позакрывать часть, но посмотрим на действия ИФНС, если будут морщить лишними отчетами -100% закрою большинство.

[agilebox]

по всем счетам, которые предполагается использовать?

По всем, которые открыты на Ваше ФИО. У Фридома их вообще может быть 14 штук: по 2 счёта на 7 валют. И обо всех надо сообщить. Уточните в поддержке Фридома, номера всех счетов. В остальных банках попроще, одна карта - один счёт.

[MiaMiaMia]

100% - это какая то ошибка.

Да, похоже на тех.сбой или недоработку.
У меня свежий счет тоже восклицат.знаком загорелся теперь.

Вероятно, настраивают какой-то функционал для мониторинга.

[Penc]

Вероятно, настраивают какой-то функционал для мониторинга.

Слабо верю в то что ИФНС наймет в штат еще 100 тыс человек,
для того чтобы писали вам требования предоставить какие то документы и потом их проверяли и сверяли с данными из КЗ, РБ и пр.
Но как говорится пожуем увидим. Верю что какой то мониторинг у них есть и они как то могут обработать поступающие им данные.
Выделят явных нарушителей с крупными суммами, дальше по ним отработают.
Но то что сейчас пока вообще не повод для беспокойства.

[MiaMiaMia]

наймет в штат еще 100 тыс человек,

Зачем?
Настроят обмен с теми данными.
И кто не подал, тем восклицательный знак будут впулять )) автоматиЦЦки.
А пока автоматика плохо отработала.

[Penc]

Настроят обмен с теми данными.
И кто не подал, тем восклицательный знак будут впулять )) автоматиЦЦки.

Может быть я что то не понимаю, но это не штраф с камеры, который никто не оспаривает и в 99.9999% платят и все.
Это должен обработать человек и там будет его ФИО. Люди начнут предоставлять справки, инспектор будет вынужден их выверять, тратить время.
Причем в большинстве случае никакого нарушения найдено не будет. Ну нет там например 600 тр движения, ОДДС не подан по закону, что дальше то?
Выхлоп от такой массовой работы примерно около нулевой.
Здравый смысл - возобладает в итоге.
Никто не будет блокировать работу ИФНС просто потому что кому то показалось что надо всех владельцев иносчетов наказать.
У них другие интересы.

[MiaMiaMia]

Я имела в виду, что подгрузят данные, где будет видно, что движение менее 600 т.р. И у этих людей восклицат.знаки уберутся (просто пока не доработано).
А гореть будут только у тех, у кого сумма больше, и отчет не подан.

Это моя версия )

[马西马]

Возник вопрос вдогонку к пресловутому "По счёту выявлен риск": после открытия счёта в Китае я самостоятельно клал на него небольшие суммы через банкомат и, после того как сам вернулся в Россию, попросил друга в Китае (гражданин РФ) закинуть ту наличку, что я ему оставлял, мне на счёт.
Насколько такие операции могут показаться подозрительными нашей родной ФНС?
Суммы - значительно меньшие, чем порог 600 т.руб.
Не усугубят ли такие операции мои "риски"?

[Nud]

Насколько такие операции могут показаться подозрительными нашей родной ФНС?

А в чем здесь может быть подозрительность?

[arba1234]

попросил друга в Китае (гражданин РФ) закинуть ту наличку, что я ему оставлял, мне на счёт.

Расшифруйте слово "закинуть"?

[Curly3003]

за то, что не подавали отчеты о движении средств, хотя и не должны были

За это никто вас штрафовать не будет. Не нагоняйте панику.

[nrufina]

agilebox, мне банк сообщил о 7 счетах. Где смотреть еще 7 счетов? Все пишут о 14-ти.

[Hron21]

agilebox, мне банк сообщил о 7 счетах. Где смотреть еще 7 счетов? Все пишут о 14-ти.

Я в ватсапе поддержки запрашивал

[nrufina]

Hron21, я тоже запрашивала в ватсапе и пришло 7.
Ваши депозитные счета:
KZ1ХХХХХХХХХХХХХ3KZT
KZ1ХХХХХХХХХХХХХХUSD
KZ5ХХХХХХХХХХХХХХEUR
KZ2ХХХХХХХХХХХХХХRUB
KZ7ХХХХХХХХХХХХХХCNY
KZ2ХХХХХХХХХХХХХХTRY
KZ0ХХХХХХХХХХХХХХAED

[Hron21]

Ну еще 7 карточных посмотрите в приложении

[AlexSMR]

мне банк сообщил о 7 счетах. Где смотреть еще 7 счетов? Все пишут о 14-ти.

nrufina, вот ещё немного новой (наверное) для Вас информации* про "эти невидимые счета" --- Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей.

* количество счетов (и карточных и депозитных) увеличилось (на данный момент) с 4 до 7...