Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Taxwalrus]

Подскажите пожалуйста. Тк вопрос задавали на форуме. Но ответа на него нет
1) если неверно указать дату открытия счета-это вскроется? Реально на деле, как. У кого есть опыт
2) присылали ли вам штраф за неуведомленное налоговой. Или несвоевременное уведомление

[Hron21]

Если бы я пропустил срок подачи уведомления, то наверно так и сделал, подал бы с фиктивным сроком. Кто его знает, передается ли срок открытия при автообмене или нет. Может и прокатит.
За не уведомление и за несвоевременное уведомление ответственность вроде как разная , за второе могут и предупреждение дать только..Но все равно будет висеть потом административка в истории....

[josleyinboumound]

Не сильно помогло - отчеты отправили дважды - и с ПК и из приложения. Ошибка на этапе регистрации - неверная дата открытия счета (которая подгрузилась автоматом). Дата корректна, какие-то проблемы системы с ней.

У меня такая же ошибка, приходит уведомление об отказе, 0400400008 - Недопустимое значение реквизита 'ДатаОткрСчет':"25.12.2022" Дополнительно: Значение реквизита" Дата" должно быть больше 01.01.1900 и не больше текущей даты
Хотя дата указана верно ...
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой? Как решать?

[MishaGruzin]

Подскажите пожалуйста. Тк вопрос задавали на форуме. Но ответа на него нет
1) если неверно указать дату открытия счета-это вскроется? Реально на деле, как. У кого есть опыт

вскроется не вскроется, хуже от этого не будет, если подаёте с реальным сроком открытие - это уже фактическое нарушение, которое принимающий обязан оформить, а с левым, ну мало ли, ну если что ошиблись цифрой вместо 2023 , поставили 2024, со всяким бывает, доп. ответственности за это нет а с нарушения высокий шанс соскочить, ответ очевиден.

[Αλ_]

У меня такая же ошибка, приходит уведомление об отказе, 0400400008 - Недопустимое значение реквизита 'ДатаОткрСчет':"25.12.2022" Дополнительно: Значение реквизита" Дата" должно быть больше 01.01.1900 и не больше текущей даты
Хотя дата указана верно ...
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой? Как решать?

еще раз пробуйте. сегодня зарегистрировалось, видимо исправили, как и писали выше

[josleyinboumound]

еще раз пробуйте. сегодня зарегистрировалось, видимо исправили, как и писали выше

Благодарю. Только что тоже зарегистрировалось.
Я этой ночью пытался отправить ничего не получалось, ночью видимо не надо ничего отправлять :)

[Dima954]

arba1234,

Если отвлечься от того, что ПейПал с 22 года недоступен для гр.рф, то, скорее всего - нет, так как там никогда не было доступного баланса, и все транзакции непосредственно зеркалились на карту. Ну, в моем представлении - это как два раза уведомить о карте, указав один раз счёт и второй раз - номер карты. Суть одна и та же - просто платежная прослойка.
Ну а практически, не думаю, что палка в РФ что-то умудрится передать.
В худшем случае-в страну той карты, которую вы привязали.

[snevsky]

так как там никогда не было доступного баланса, и все транзакции непосредственно зеркалились на карту

те, кто получал выплаты/переводы на PayPal с вами бы не согласились. И тогда, и сейчас баланс PayPal мог/может быть не нулевым.

[agilebox]

Благодарю. Только что тоже зарегистрировалось.
Я этой ночью пытался отправить ничего не получалось, ночью видимо не надо ничего отправлять :)

А можете сказать сколько примерно ждать, чтобы оно зарегистрировалось? У меня 1.5 часа весит "принято", вчера через 20 минут отказ пришёл.

[arba1234]

Ну, в моем представлении - это как два раза уведомить о карте, указав один раз счёт и второй раз - номер карты.

Вы отвечаете на другой (не мой вопрос). Я про необходимость-ненужность УВЕДОМЛЕНИЯ не писал, с уведомлением мне все понятно-оно не нужно (нет отдельного именного счета- нет необходимости уведомления).
Я писал про ОДДС. Вы форму ОДДС посмотрите- там есть графа о движениях по ЭСП (электронному средству платежа). Палка по всем параметрам под это определение подходит (или поправляйте меня).

Если отвлечься от того, что ПейПал с 22 года недоступен для гр.рф,

Это не так. : могут быть еще гражданства помимо РФ, и палку совершенно легально регистрируете и вал резидентом РФ не перестаете являтся. Вроде палка не совсем про гражданство при регистрации спрашивает , а про страну пребывания-проживания ( поправьте если не так).

[IrinaM]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1) Я правильно понимаю, что по счету в таджикском банке нужно обязательно подавать ежегодный отчет, даже если движения вообще не было и остаток менее 600 тысяч?
2) При таких же условиях по счету в белорусском банке отчет подавать не нужно, верно?

[MyKenigsberg]

IrinaM, да, да. В любом случае нужно быть готовым предоставить подтверждающие выписки по требованию.

[MyKenigsberg]

Вроде палка не совсем про гражданство при регистрации спрашивает , а про страну пребывания-проживания ( поправьте если не так).

Там и то, и то. Регистрируетесь с версии сайта для конкретной страны, и в процессе регистрации спрашивает гражданство.

[Dima954]

snevsky,
Не у граждан РФ. Возможно, когда то, если был бизнес-аккаунт (но опять не знаю, открывали ли бизнес гражданам РФ)

arba1234,
Ок, был невнимателен, каюсь.
Но мне представляется, что суть дела от этого не меняется. Ранее, для РФ, это было неактуально в связи с отсутствием движения собственно, по счету (там всегда был ноль).
Сейчас ещё проще - если вам удалось убедить палку, что вы не резидент РФ, и можете легально на неё деньги получать - то, скорее всего, вам и ОДДС неактуально, т.к. всё те же послабления для "налоговых нерезидентов" будут применяться и к вам.
А законы буквально если читать, то глупости можно всякой найти.

P.S. нужно определение ЭСП посмотреть, возможно, станет понятнее в принципе. Но практического смысла вопрос не имеет, только если вы под что-то аналогичное, но менее популярное, пытаетесь подогнать.

[snevsky]

Не у граждан РФ. Возможно, когда то, если был бизнес-аккаунт (но опять не знаю, открывали ли бизнес гражданам РФ)

У граждан РФ всегда была возможность как принимать переводы/выплаты, так и отправлять денежные средства используя в качестве реквизитов только e-mail. На обычном аккаунте, не бизнес. Лично пользовался возможностью приема переводов как раньше, так и сейчас. При получении перевода денежные средства отображаются как баланс доступных средств и их можно как вывести себе на счет/карту, так и использовать при платежах.

Ранее, для РФ, это было неактуально в связи с отсутствием движения собственно, по счету (там всегда был ноль).

С 2013 года оператором PayPal в России было местное ООО НКО "ПэйПал РУ", соотвественно, и отчетность была не актуальна. А не потому что там всегда был якобы ноль.

[arba1234]

Сейчас ещё проще - если вам удалось убедить палку, что вы не резидент РФ, и можете легально на неё деньги получать - то, скорее всего, вам и ОДДС неактуально,

1. "Убеждать" палку довольно просто, в значительном числе случаев она вообще ничего не требует кроме собственно информации заполненной в форме самим клиентом. Это если врать.
2. Находясь в Белоруси регистрируюсь как гражданин Израиля (имея израильский паспорт)- в этом варианте вроде как нарушения правил палки нет.
Но я сейчас не про соблюдение правил палки , я про подачу-неподачу ОДДС (при наличии счета палки и при нахождении в РФ 183+ дней).

нужно определение ЭСП посмотреть,

фз 161 ст 3
19) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;
По моему разумению палка под определение подпадает.
P/s/ У меня задача понять есть основания для беспокойства или нет.

[josleyinboumound]

А можете сказать сколько примерно ждать, чтобы оно зарегистрировалось? У меня 1.5 часа весит "принято", вчера через 20 минут отказ пришёл.

Отправлял вчера в 10:50, зарегистрировалось в 11:40

[Ramzzes]

Господа, глупый вопрос.

Эти 600 тысяч считаются в сумме как поступления + списания
Или 600 тысяч должен превысить в чем-то по отдельности?

[delancer]

Подскажите пожалуйста, если изменилось только название банка в реквизитах счета, обязательно ли уведомлять налоговую об этом?

[josleyinboumound]

Эти 600 тысяч считаются в сумме как поступления + списания
Или 600 тысяч должен превысить в чем-то по отдельности?

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408382669/