Amadeo » 11 апр 2019, 00:48
DiletantX, при провозе крупных сумм наличных через границу США, на практике до $7,000, офицеров CBP, в частности таможенный контроль могут напрячь такие суммы. Так они борятся с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег. Поэтому лучше не рисковать.
В остальном все вопросы будет задавать Вам банк. Из опыта знакомого открытия счёта в Citigroup. Принимается во внимание договор купли-продажи недвижимости, но обязательно он должен быть с печатями (в РФ для продавца он может быть без него, если сделка проводилась без участия нотариуса), таким образом оставляя договор с печатями Росреестра только у продавца (этот момент надо предусмотреть). Пополняемая сумма должна соответствовать той, что указана в договоре. Можно, конечно, "немножко сверху" (на практике до 500К RUR) ещё докинуть, объяснив распиской от покупателя, что данная сумма предоставлялась на неотделимые улучшения (ремонт). Перевод в американские банки осуществляется по ABA Routing Number (SWIFT необязателен), его можно узнать на сайте банка (как у Bank of America) или непосредственно в отделении. Единственнный затык может быть при международном межбанковском переводе, так как в отделении операционисты и слышать не слышали об ABA Routing Number (по крайней в российском Сбере так), решается вызовом старшего отделения.
Криптовалюта не рекомендуется, так как она не регулируется законодательством стран и биткоины теряют покупательную способность, слишком волотильны, поэтому не считаются надёжной валютой в отличии от доллара. Не стоит начинать отношения с новой страны с попытки схитрить, обмануть и тд и тп. И да, при открытии счёта в США для оборотов по нему средних-крупных сумм всегда придётся объяснять происхождение денежных средств, проходить due dilligence по причинам, указанным в первом абзаце.
По вопросам о налогов посмотрите на их официальном сайте, там даже есть частично русскоязычная версия. Нулевые декларации выгодно заполнять, хотя это и необязательно.