Использование банка в Таиланде для сбережения, чтобы российская налоговая не узнала

[Tigor]

если через Свифт - 100% узнают,

С чего вы взяли, что банки уведомляют налоговую о ваших переводах за границу.

[revolver007]

С чего вы взяли, что банки уведомляют налоговую о ваших переводах за границу.

насчет РК мне доподлинно неизвестно, но есть принятый формат обмена информацией между РК и РФ,
а вот из РФ переводы по свифту 100% проходят валютный контроль.
"transfer own funds ...."

[Север]

А тут то думаю общения с нашей страной никакого, есть ли смысл?

Тай в июле 2022 подписал соглашение по автоматическому обмену финансовой и налоговой информацией (Common Reporting Standard). С сентября 2023 года они начнут предоставлять информацию за 2022 год. Ссылку на статью об этом в Форбс мне не удалось здесь разместить, вместо неё получилась очень скверная матерная ссылка)))

[Tigor]

а вот из РФ переводы по свифту 100% проходят валютный контроль.

Валютный контроль банка, налоговая-то тут причем.

[Tigor]

Тай в июле 2022 подписал соглашение по автоматическому обмену финансовой и налоговой информацией (Common Reporting Standard). С сентября 2023 года они начнут предоставлять информацию за 2022 год.

"Присоединился" к системе на бумаге, при этом надо еще с отдельными странами соглашение заключить, в том числе и с РФ.

Вообще похожая тема уже была в этом разделе Можно ли использовать тайский банк для сбережения, чтобы родная налоговая не узнала?

[Север]

надо еще с отдельными странами соглашение заключить, в том числе и с РФ

есть основания полагать, что сказав "А", они не станут говорить "Б"? Почему?

[Tigor]

есть основания полагать, что сказав "А", они не станут говорить "Б"? Почему?

Зачем им это и готова ли их древняя банковская система к таким потугам и какие данные они будут предоставлять, если ИНН здесь не требуют при открытии счета как в том же Казахстане?

[Север]

Зачем им это

Это присоединение - добровольная инициатива самого Тая. Их никто к этому не принуждал. А для идентификатора они используют ФИО, дату рождения и номер паспорта. Честно говоря, я прям пригрузился от этой ситуации. Я под сделку по покупке недвижимости стал себе деньги загонять кривыми схемами. Теперь думаю как быть.

их древняя банковская система

что значит древняя? В плане удобства пользования, тайский сервис куда более продвинутый, чем российский. Та же выдача наличных из банкомата по коду - я даже себе не представляю, когда в России такое появится.

[revolver007]

Валютный контроль банка, налоговая-то тут причем.

Причем. потому что сообщать о счетах — это обязанность. ст. 12 закона о валютном контроле.
Не знаю в чем именно он заключается и знать не хочу.
Но успел прочитать про случаи когда переводы завернули по причине незадекларированного счета.

[Tigor]

Причем. потому что сообщать о счетах — это обязанность

Если бы банки уведомляли о СВФИТах налоговую, то им и требовать справку из налоговой об уведомлении об открытии счета за границей было бы бессмысленно.

[revolver007]

Та же выдача наличных из банкомата по коду - я даже себе не представляю, когда в России такое появится.

уже почти год как в сбере работает

[Tigor]

уже почти год как в сбере работает

В Тиньке тоже давно такая фигня.

[Tigor]

что значит древняя? В плане удобства пользования, тайский сервис куда более продвинутый, чем российский.

Вы давно в РФ сберкнижку обновляли? ))

[Север]

Ну представьте налоговая вам предъявит, что кто-то по вашему паспорту счета открыл в Зимбабве, а вы ни сном ни духом

ну это тогда будет разговор с ФНС в стиле, я не знаю, кто мне в штаны насрал.

Тут главное СВИФТЫ не слать себе из РФ, чтобы у них доказательной базы не было )

вот за собственные средства как раз и не наказывают

[Tigor]

ну это тогда будет разговор с ФНС в стиле, я не знаю, кто мне в штаны насрал.

На ваш загран что угодно могут открыть в другой стране те же мошенники, такая и должна быть позиция на информацию по автообмену.

[Север]

Tigor,

На ваш загран что угодно могут открыть в другой стране те же мошенники, такая и должна быть позиция на информацию по автообмену

В ФНС тоже не дураки же сидят. Вы почитайте инфу по теме. Первый же год обмена информацией позволил выявить несоответствие у 70 000 граждан РФ в среднем на 240 000 долларов на каждого. Ну и как вы себе представляете разговор у всей этой толпы с ФНС? Инспектор просто скажет вам, разбирайтесь с Тайландом сами, а нам отслюнявьте от 70 до 100% валютных операций по выявленному счету. Если Тай приняли в эту международную систему, то его способ идентификации клиентов соответствует предъявляемым этой системой требованиям.

Вы давно в РФ сберкнижку обновляли? ))

))) ну, мой некоторый провал в знании отдельных российских сервисов ведь не делает тайскую банковскую систему древней, правда?

[Tigor]

В ФНС тоже не дураки же сидят. Вы почитайте инфу по теме. Первый же год обмена информацией позволил выявить несоответствие у 70 000 граждан

Я на форуме Банки.ру нашел всего 3-4 случая, когда налоговая прислала письмо после получения инфы по автообмену, людей просили просто предоставить данные о таких-то счетах за 2 года, через ЛК, без обязательной явки. Где эти ваши 70 тыс из желтой прессы, непонятно, по идее все стонать уже должны от наехавших мытарей )

В ФНС тоже не дураки же сидят.

Я помню своего налогового инспектора, когда еще ИП был, поэтому с вами не соглашусь, там такие экземпляры сидят ))

[snevsky]

а нам отслюнявьте от 70 до 100% валютных операций по выявленному счету

Откуда вы это берете? "Забыть" уведомить об открытии счета - это всего лишь штраф в несколько тысяч рублей. И еще несколько тысяч за то, что не предоставили отчет о движении денежных средств.
Если вы свой счет пополняли тем же swift'ом в это время, то это не является незаконной валютной операцией для которых штрафы сейчас установлены в 20-40% от суммы операции.

[Север]

Откуда вы это берете? "Забыть" уведомить об открытии счета - это всего лишь штраф в несколько тысяч рублей. И еще несколько тысяч за то, что не предоставили отчет о движении денежных средств.

Вы в правильном хронологическом порядке перечислили санкции. Но перечислили только две первые. Остальные найдите.

[Tigor]

Откуда вы это берете? "Забыть" уведомить об открытии счета - это всего лишь штраф в несколько тысяч рублей. И еще несколько тысяч за то, что не предоставили отчет о движении денежных средств.

А если живешь в Тае более 180 дней в году, то вообще ничего не нужно предоставлять.

Я вообще удивлен, что кто-то об этом решил на форуме написать. Мне по выездной налоговой проверке по беспределу начислили 100 млн. Но мне вот даже в голову не пришло писать об этом в форумах.

Ну вот сейчас же написали на форуме, а банковские доски для того и нужны, чтобы о всяких беспределах рассказывать )