Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[smikhirk]

Но налоговая все равно имеет право его (или выписку) запросить, чтобы убедиться в моем непревышении, и это будет правомерно.

Получается двоякая ситуация. По закону, предоставлять ОДСС я не обязана (оборот меньше 600 000 + страна ЕАЭС), но и требование налоговой правомерно.

Налоговая не будет просить отчет. Она может просить только выписку. Требование налоговой о выписке будет правомерно. Какое возможно развитие событий, если морозиться - ровно это обсуждали несколькими страницами ранее, поищите. Мнения разошлись.

[Володя из Рузы]

Коллеги, кто как понимает раздел счетов «СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ЕСТЬ В ФНС»?
Это теперь так сохраненные/поданные счета отображаются или фнс действительно получила информацию со стороны?

[smikhirk]

Это теперь так сохраненные/поданные счета отображаются

[Petrawd]

Это теперь так сохраненные/поданные счета отображаются или фнс действительно получила информацию со стороны?

Да, произошёл обмен информацией.
Re: Freedom Finance (Фридом финанс): переводы в Казахстан и за рубеж

[Володя из Рузы]

Petrawd, у вас в этом разделе появились счета, о которых вы не уведомляли, или на основе чего такое мнение?

[Postman Pechkin]

Petrawd, у вас в этом разделе появились счета, о которых вы не уведомляли, или на основе чего такое мнение?

Вы по ссылке выше прочитайте.

[Володя из Рузы]

Postman Pechkin, я-то прочитал и ничего кроме «больших/маленьких букв» в описании счетов не увидел. То, что их привели к одному формату, не говорит никак об обмене информацией.
Да и кроме этого сообщения ни у кого больше такого же мнения не сложилось.

[Ichaprim]

Есть электронный кошелёк Gcash в Азии, на него можно открыть карту Виза, которая привязанна к кошельку. Счёт в банке не открывают. В данном случае есть необходимость информировать ФНС ?

[Hron21]

В данном случае есть необходимость информировать ФНС ?

Нет

[Postman Pechkin]

То, что их привели к одному формату, не говорит никак об обмене информацией.

Я так понял что основной поинт в том, что сначала счета задвоились и у новых было указано что уведомление не подано, т.е. выглядит так как будто добавили откуда-то информацию по счетам (что очень похоже на обмен данными) , а затем их склеили т.к. по факту разница была только в регистре.

[Petrawd]

Я так понял что основной поинт в том, что сначала счета задвоились и у новых было указано что уведомление не подано, т.е. выглядит так как будто добавили откуда-то информацию по счетам (что очень похоже на обмен данными) , а затем их склеили т.к. по факту разница была только в регистре.

Всё верно.

[arba1234]

Hron21";p=11822216]

В данном случае есть необходимость информировать ФНС ?

Уведомлять не нужно, по поводу подачи ОДДС в соответствии с ст 12 п 7 есть сомнения.

[arba1234]

Вопрос по смежной теме: правильно ли понимаю, что 2 валютных резидента РФ не имеют права рассчитаться по сделке купли продажи недвижимости через зарубежные счета даже в случае если один из них не проживает в РФ 183 дня ,+ в течении кал года?

[baguio]

Делюсь своим опытом. Открывал в 2022 4 счета в Казахстане и 1 в IB. О счетах своевременно уведомлял ФНС. По cчету IB в 2023 подавал ОДДС. По казахстанским счетам лимит 600 тыс на пополнение/снятие/остаток не превышал, соответственно, ОДДС не подавал. То есть, как я представляю, законы я не нарушал.
Неделю назад на личную почту пришло письмо от сотрудника отдела валютного контроля регионального УФНС со сканом запроса, датированного аж 29.03.2024, с информированием, что в отношении меня проводится проверка соответствию законодательства в сфере валютного контроля. В письме требуется предоставить информацию о налоговом резидентстве в 2022 и по движению сумм по всем счетам за 2022 г. При этом, ни бумажной версии, ни уведомления в ЛК ФНС я не увидел. Информацию я предоставить собираюсь, так как скрывать нечего, но вопрос к знатокам - чисто теоретически я могу проигнорировать такой простой запрос на емэйл? Удивляет степень неофициальности такого запроса. Я вообще практически уже принял письмо за спам, в последний момент глаз зацепился и не удалил...
Спасибо за ответ.

[smikhirk]

Вопрос по смежной теме: правильно ли понимаю, что 2 валютных резидента РФ не имеют права рассчитаться по сделке купли продажи недвижимости через зарубежные счета даже в случае если один из них не проживает в РФ 183 дня ,+ в течении кал года?

Да. Оба должны не проживать 183+

[smikhirk]

чисто теоретически я могу проигнорировать такой простой запрос на емэйл? Удивляет степень неофициальности такого запроса

Официальный запрос был - тот, что в скане. Может быть так, что в марте они его отправили заказным письмом по почте, почтальон квитанцию не донес, вы не забрали, запрос вернулся. При отправке заказного письма оно будет считаться врученным на шестой день с даты отправки. И через e-mail налоговая сейчас действует достаточно лояльно, пытаясь до вас достучаться без устраивания разборок за неответ по закону. Сам e-mail за вручение, конечно, не считается.

[MishaGruzin]

у вас в этом разделе появились счета, о которых вы не уведомляли, или на основе чего такое мнение?

пока по опыту знакомых тех кто уведомлял, выборочно «дрочат», кто не уведомлял-тихо на нет и суда нет как говорится.
на рос. паспорт открыты: США,ЕС, Армения, Узбекистан(из этого списка Армения самый очевидный первоочередной кандидат на слив инфы в РФ)
пока все тихо.

специально у нескольких человек интересовался кто открывал на рос. паспорт Казахстан и Кыргызстан и не уведомлял - тоже вроде ничего, походу народ сам уведомляет а потом нагоняет кипишь «ой гляньте у меня в кабинете налогоплательщика иностранные счета появились, мы все под колпаком, обмен работает».

p.s. На истину в последней инстанции не претендую, если кто открывал Армения-Казахстан-Кыргызстан, НЕ УВЕДОМЛЯЛ, денег туда со своих рос. счётов не засылал и тем не менее его спалили - ну отпишитесь пожалуйста.

[arba1234]

Вопрос по смежной теме: правильно ли понимаю, что 2 валютных резидента РФ не имеют права рассчитаться по сделке купли продажи недвижимости через зарубежные счета даже в случае если один из них не проживает в РФ 183 дня ,+ в течении кал года?

Да. Оба должны не проживать 183+
А про то что если оба живут не в РФ то так платить можно из какого нормативного акта следует? Я весь ФЗ 173 прошерстил такого не нашел.

[cjzvx]

Их в принципе быть не может, т.к. даже если каким-то чудом налоговая получит доступ к базе иностранных счетов, то как она будет идентифицировать человека? Там фамилия и имя и год рождения. Причём ФИО будет на латинице. Поди его сопоставь с реальным человеком и докажи, что это именно счёт данного Васи Пупкина, а не его однофамильца. А Вася Пупкин может сказать - ничего не знаю, я в той стране ни разу не был, про тот банк ничего не слышал. Бремя доказательств о принадлежности счёта лежит на налоговой и то только через суд. Пойдёт ли налоговая в суд, чтобы получить пшик? А сколько таких пупкиных?

А номер заграна это не идентификация?

Бремя доказательств о принадлежности счёта лежит на налоговой и то только через суд. Пойдёт ли налоговая в суд, чтобы получить пшик?

Это действительно так? Есть ли люди достаточно компетентные в этом вопросе?

Поискал я инфу в инете и нашел ровно 0 случаев, когда бы чела прижали за то что он не уведомил о счетах или не подал отчет о счетах (если ранее об открытии счета не уведомлял сам).
А вот несколько случаев о том, как людям мозги делали после подачи уведомления, имеется на одном только этом форуме.

[smikhirk]

А про то что если оба живут не в РФ то так платить можно из какого нормативного акта следует? Я весь ФЗ 173 прошерстил такого не нашел.

Статья 9, пункт 25