Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[MyKenigsberg]

Lada0512, много раз в этой теме обсуждалось, пользуйтесь поиском

[Hron21]

Нет не одно и то же, 7 карточных и 7 депозитных. Итого 14

[Grafik_An]

да, 7 счетов текущих и 7 счетов депозитных, они одинаковые, и уведомлять налоговую надо по 14 счетам

Зайдите на https://my-documents.bankffin.kz авторизация по номеру телефона (если вы клиент банка).
Там очень простой интерфейс, вы можете заказать справку обо всех ваших счетах в банке, с датой открытия.

[_OSF_]

Зайдите на https://my-documents.bankffin.kz

Сейчас попробовал: по этой ссылке посылает в приложение Freedom Banker.
Раньше эта ссылка у меня это работала, сейчас нет. А у Вас сейчас работает?

[Grafik_An]

Сейчас попробовал: по этой ссылке посылает в приложение Freedom Banker.
Раньше эта ссылка у меня это работала, сейчас нет. А у Вас сейчас работает?

Не работает :) Еще вчера я по ней заходила и справки заказала, а сейчас не работает. Что-то меняют.

[dexel66]

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в Home Credit можно получить выписку за 2023 год? В приложении только по месяцам и только с сентября прошлого года доступно...

[Rubcov34]

любопытно. если предположим есть счет в США при этом обмена дааными между Россией и США нет, то какими данными обладает российская ФНС чтобы накладывать взыскания? как они могут обосновывать штрафы?? гражданин просто скажет - я сам против себя свидетельствовать не собираюсь, ничего вам не дам и у нас презумпция невиновности - вы и доказывайте. допускаю что у налоговой может быть документ из банка о переводе гражданином денег на счет в США где имя и фамилия совпадают с отправителем - ну и что ? мало ли однофамильцев . - этого достаточно для вынесения наказания? мнение ваше интересно.

[Bulat_]

документ из банка о переводе гражданином денег на счет в США где имя и фамилия совпадают с отправителем

Если вы его не засветили подобным образом, то никак не узнают.

[Rubcov34]

ок спасибо. уточняю . я иванов иван иванович отправил деньги в США на счет получателя Ivanov Ivan. предположим ( я не знаю =- если вы знаете то скажите) уполномоченный российский банк передал инфо о таком перерводе в налоговую. как они мне могут предьявить что тот Ivanov и я ,Иванов, = это одно и тоже лицо прячущее счет в США??

[Bulat_]

Вам этот вопрос сначала сам банк задаст.

[Rubcov34]

а так и есть. банку я сказал что это я и что сам себе. перевод прошел. но это - дела с банком. а теперь - ФНС. и их доказательная база. в фнс я не собираюсь ничего предоставлять - пусть доказывают. что они могут предьявить? тут уж я скажу если захочу что это - не я а мой однофамилец. пусть докажут что я. как это не звучит наивно ( не наивно на самом деле) но мы же говорим о законе, доазательствах, фактах и тд. отправив деньги не себе а кому то я не нарушаю другой закон за который наказание больше 2000 ( как за незадекларированный счет)?? и может нарушаю не я а банк который пропустил то платеж?

[East34]

Rubcov34, если вы скажете, что это ваш счет — банк не отправит деньги, пока не увидит уведомление ФНС. Если отправил, это нарушение.
Если вы скажете, что счет не ваш — банк потребует обоснование платежа.