akonst » 21 ноя 2023, 12:01
полтора года пользовался продуктами БНБ-Банка, время от времени делал по нему физические оплаты в Европе и в самой Беларуси, а также онлайн + на постоянке стояла оплата зума с долларовой визы
неделю назад купил на P2P Bybit 6500 BYN, чтобы внести платеж за путевку в турфирме через ЕРИП
платеж внес, он прошел, турфирма всё получила
вчера нужно было внести второй платеж, открываю БНБ, а там "Пользователь заблокирован администратором!"
позвонил в турфирму - сказали, что звонили на днях из БНБ и спрашивали, что это у них за операция такая, они предоставили им договор и пр., но не помогло
позвонил в БНБ - сказали перезвонят
перезвонили сейчас, и та же телега, что у автора выше - направим вам на электронную почту овер9999 документов на заполнение, где вы обоснуете, что это у вас за операция, как вы эти деньги получили, опросник еще заполните и т. п. и т. д.
все документы предоставлю, но с учетом того, что успешного разбана счетов не увидел нигде - ни на что не надеюсь :)
благо зависло всего 36 долларов там
пошел платить через приор в итоге, и как мне сказал сегодня другой мейкер на bybit - вполне вероятно мне могли перевести грязные деньги, поэтому если полезете в крипту через негосударственные площадки - старайтесь искать объявления с большим количеством исполненных сделок у мейкера, а также с не сильно отличающимся относительно остальных объявлений курсом (когда разница между двумя даже всего 5-6 бел. копеек - уже советую призадуматься)
фин. мониторинг в РБ достаточно интенсивный, так что советую всегда быть начеку :)