Форум Винского

**MishaGruzin** » 04 сен 2023, 18:53

Кто сталкивался, какая операция(P2P?)и сумма «триггернула» блокировку, удалось ли разрулить предоставлением документов и за какое время?

**rokkman** » 05 сен 2023, 13:01

тут не столько сумма как систематичность действий. p2p это же крипта.
вайз точно блокает если у него есть четкое понимание что сделки связаны с криптой
а вообще надо читать сначала политику пользования каждого необанка

**MishaGruzin** » 05 сен 2023, 17:38

вайз точно блокает если у него есть четкое понимание что сделки связаны с криптой

«Четкого понимания» если нет соответствующего примечания о цели платежа P2P у банка быть не может , однако блокировки происходят исходя из настроек «скоринговой системы» AML когда какой то триггер вызывает вылет флажка и блокировку.

**rokkman** » 09 сен 2023, 15:22

MishaGruzin писал(а) 05 сен 2023, 17:38:Четкого понимания» если нет соответствующего примечания о цели платежа P2P у банка быть не может , однако блокировки происходят исходя из настроек «скоринговой системы» AML когда какой то триггер вызывает вылет флажка и блокировку.

в норм необанках автоматизированная система которая анализирует ваши предыдущие действия и помечает их
можно даже не указывать никакие примечания в целях платежа но в итоге получить блокировку

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, апартаментов на сайте Букинг.ком

Онлайн бронирование отелей и апартаментов российскими картами

Аренда квартир, апартаментов, домов непосредственно у хозяев в России и за границей

Аренда автомобиля за границей для тех у кого есть карты зарубежных банков

Аренда авто в Турции, Дубае, Испании, Черногории с оплатой российскими картами

Подбор туристической страховки

Европейская страховка для получения шенгенской визы в Германию, Австрию, Хорватию

Заказ экскурсий, выбор гида

Авторские туры по всему миру

Заказать трансфер онлайн

Европейские банки в т.ч. необанки(wise, zen, revolut и т.д,) и блокировки счетов

Европейские банки в т.ч. необанки(wise, zen, revolut и т.д,) и блокировки счетов

Re: Европейские банки в т.ч. необанки(wise, zen, revolut и т.д,) и блокировки счетов

Re: Европейские банки в т.ч. необанки(wise, zen, revolut и т.д,) и блокировки счетов

Re: Европейские банки в т.ч. необанки(wise, zen, revolut и т.д,) и блокировки счетов